La guida più grande per riciclaggio di denaro
Nel 1989, fu ben creato il Gruppo d’condotta holding internazionale (GAFI) In contrastare il riciclaggio intorno a denaro. Il GAFI elabora gli campione Secondo le politiche antiriciclaggio e monitora le realtà nazionali assicurandosi le quali i implementino. Altresì i singoli paesi hanno i propri schemi che supervisione il quale controllano le